AGOA 19/20.06.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.

Data: 19 iunie 2023, ora 10:00
Loc: str. Vaselor, nr. 27, București (sediul social al Societății)
Data de Referință:    09 iunie 2023

Notă: În cazul neîndeplinirii la prima dată a convocării indicate mai sus a condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 20 iunie 2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Numirea prin vot secret a societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 1, Blv. Ion Mihalache Nr. 15-17, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod de înregistrare fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Societății pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, stabilirea nivelului de remunerare pentru serviciile de audit financiar la maximum 90.000 EUR/an fără TVA și împuternicirea Directorului General al Societății să negocieze și să semneze contractul de audit

2. Majorarea remunerațiilor fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație la suma brută de 31.000 lei și mandatarea Directorului General al Societății în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație ai Societății;

3. Stabilirea datei de 5 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA;

4. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [●], având CNP [●], identificat (-ă) cu [●], eliberată de [●], la data de [●], valabilă până la data de [●], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane.,

Date importante în calendarul AGOA:

19 mai 2023:                          Publicarea anunțului de convocare în Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a nr. 2277/19.05.2023
și în Bursa nr. 91/ 19.05.2023

06 iunie 2023 (ora 17:00): Data limită până la care sunt acceptate propunerile
făcute de acționari pentru completarea ordinii de zi a AGOA

09 iunie 2023: Data de referință

16 iunie 2023 (ora 17:00): Data limită până la care sunt acceptate următoarele materiale
transmise de acționari către societate în format fizic, precum și
prin e-mail la adresa aga.19062023@tts-group.ro: