AGOA 30.04./02.05.2024
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. Data: 30 aprilie 2024, ora 10:00
Loc: str. Vaselor, nr. 27, București (sediul social al Societății) Data de Referință: 16 aprilie 2024 E-mail pentru transmitere formulare si procuri de vot: agoa.30042024[at]tts-group.ro Convocator
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. Consiliul de Administrație al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. București, înregistrată la ORC București sub nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452 („Societatea”), potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 28 martie 2024, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare (denumită în cele ce urmează „Legea nr. 24/2017”), cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață (denumit în cele ce urmează „Regulamentul ASF nr. 5/2018”), precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează “AGOA” sau ”AGA”) pentru data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, la sediul social al Societății din municipiul București, str. Vaselor, nr. 27, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2024 stabilită ca dată de referință (denumită în cele ce urmează “Data de Referință”). În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate la prima dată a convocării indicate mai sus, AGA se va ține în data de 2 mai 2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați la aceeași Dată de Referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (”OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023; 2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale TTS la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023; 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al TTS privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 și fixarea dividendului brut aferent exercițiului financiar 2023 la valoarea de 68.400.000 lei (”Dividendul 2023”). 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al TTS pentru exercițiul financiar 2023. 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli individual și consolidat al TTS aferent exercițiului financiar 2024. 6. Aprobarea bugetelor de investiții individual și consolidat al TTS pentru anul 2024. 7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al TTS, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA. 8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului statutar pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2026. 9. Aprobarea nivelului de remunerare a serviciilor de audit statutar la 115.000 EUR/an fără TVA pentru anii 2024, 2025 și 2026. 10. Aprobarea următoarelor date, privitoare la Dividendul 2023: - Ex-date Dividend 2023: 24 mai 2024; - Data de Înregistrare Dividend 2023: 27 mai 2024; - Data Plății Dividend 2023: 17 iunie 2024; 11. Împuternicirea președintelui AGA, domnul/doamna [ID], având CNP [ID], identificat (-ă) cu [ID], eliberată de [ID], la data de [ID], valabilă până la data de [ID], pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor Hotărârilor adoptate de AGA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, inclusiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de AGA, în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE ACȚIONARILOR ȘI PARTICIPAREA LA AGA I. Dreptul de participare la AGA Au dreptul de a participa la AGA toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință. Acționarii îndreptățiți pot participa la AGA, direct sau prin reprezentant: - Prin prezență fizică, - Prin utilizarea metodei de vot prin corespondență - Prin utilizarea platformei electronice on-line E-vote. II. Materialele informative privind ordinea de zi, formulare și alte informații privind AGA Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, formularele pentru procura specială și pentru procura generală, formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, instrucțiuni privind înregistrarea acționarilor pe platforma E-vote și utilizarea acesteia precum și orice alte informații referitoare la AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor și se vor putea obține, începând cu data de 29 martie 2024, fie de pe pagina de internet a Societății, fie de la sediul social al Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 - 14:00. III. Participarea la AGA prin reprezentant Acționarii pot participa la AGA prin reprezentant. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Procurile de reprezentare vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 26 aprilie 2024 ora 23:59. IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, precum și de a propune proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Propunerile vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 12 aprilie 2024 ora 23:59. V. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind ordinea de zi a AGA Fiecare acționar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, privind punctele de pe ordinea de zi, în conformitate cu dispozițiile art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările vor fi transmise astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 26 aprilie 2024 ora 23:59. VI. Dreptul acționarilor de a vota prin corespondență Formularele de vot completate cu opțiunile de vot și documentele de identificare relevante vor fi transmise astfel încât societatea să le recepționeze până la data de 26 aprilie 2024 ora 23:59. Acest termen nu este aplicabil în cazul participării la AGA prin utilizarea platformei electronice E-vote, acționarii înregistrați la Data de Referință putând șă-și exprime votul utilizând această platformă, atât înainte de ședința AGA cât și în timpul acesteia. Prevederile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului AGA disponibil pentru consultare pe website-ul TTS Societății ro.tts-group.ro/ în secțiunea Relația cu investitorii -> Guvernanță Corporativă -> Documente Alexandru-Mircea MIHĂILESCU Președinte al Consiliului de Administrație |
|